Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області відкрило кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що передбачене ст. 212 ч.3 Кримінального кодексу України. Йдеться про суму 8,2 мільйона гривень, яку підприємливий ділок не сплатив під час операцій з компаніями, зареєстрованими в офшорній зоні, зокрема на Кіпрі.
Як повідомляє прес-центр Головного управління Міндоходів у Сумській області, житель Сумщини, зареєструвавшись приватним підприємцем у місті Ромни, створив кілька підприємств, які використовував для проведення незаконних операцій з імпорту запчастин до автомобілів відомих світових брендів. Всього впродовж 2011 — 2012 років він провернув операцій на суму 200 мільйонів гривень.
Встановлено, що товари еліт-класу японського виробництва розмитнювали із заниженням їх митної вартості (як китайський ширвжиток). Тобто бирка одна, а товар — інший. Але реалізовували його, звісно ж, за ринковими цінами, а різницю виводили в тінь через фіктивні фірми.
Тож запасні частини тепер принесуть їхньому власникові не прибуток, а добрячі неприємності.