Справу було налагоджено хитрим, але банальним і не новим способом: клієнти з різних регіонів країни переводили кошти за послуги, яких не було, транзитно-конвертаційним підприємствам, котрі нібито належали переселенцям зі східної України. При цьому певний відсоток знятого організаторами оборудки «урожаю» діставався її учасникам.
Спецслужби затримали на гарячому кур’єра, який передавав кримінальним ділкам відмиті 300 тисяч гривень.
За свідченням прес-групи Управління СБ України в області, обшук в офісних та житлових приміщеннях зловмисників виявив печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та документи, які підтверджували їхню незаконну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тисяч гривень.