Служба безпеки України ліквідувала потужний конвертаційний центр, який діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та міста Києва. Щомісяця у тіньовий обіг виводили понад 500 мільйонів гривень.
Нелегальна фінансова структура останні півроку надавала послуги суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових грошей у готівку. Зокрема, накладено арешт на рахунки 15 приватних підприємств, у результаті чого заблоковано 12 мільйонів гривень, що використовували фігуранти у протиправній діяльності.
Нещодавно в одному з торговельних комплексів Дніпропетровська СБУ затримала кур’єра, у якого вилучила 6 мільйонів гривень готівкою. Одночасно було проведено 10 обшуків в офісних та житлових приміщеннях організаторів протиправного механізму. Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію 40 фіктивних підприємств, які забезпечували функціонування цього конвертаційного центру, а також печатки, чекові книжки, векселі та ключі від системи клієнт-банк.
Розпочато кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, триманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, повідомляє прес-центр СБУ.
Відділ соціально-
правових питань
«Урядового кур’єра»