Під час розслідування ухилення від сплати 2,7 мільйона гривень податків одним із підприємств області слідчі фінансових розслідувань Міндоходів у Запорізькій області виявили протиправну діяльність центру з надання послуг з прискореної процедури банкрутства.
Якщо зазвичай процедура визнання підприємства банкрутом триває мінімум 3—4 місяці, то за участі ділків, які використовували корупційні зв’язки в органах державної влади, її термін скорочувався до одного місяця. Коштувала така допомога від 3 тисяч доларів США, повідомляють у Міндоходів.
Використовувалася напрацьована протизаконна схема: підприємство, яке з різних причин бажало припинити свою діяльність шляхом банкрутства, перереєстровувалось на підставних осіб, у тому числі тих, які померли, перебувають на обліку в психіатричному диспансері або малозабезпечені. Від їхнього імені формувалися підроблені документи задля створення штучного боргу перед підконтрольними суб’єктами господарювання, що дозволяло розпочати процедуру банкрутства та ліквідації в суді.
Такими послугами користувалися насамперед зацікавлені особи підприємств, задіяних у різних злочинних схемах мінімізації податків та виведення грошових коштів з реального сектору економіки. Не нехтували схемами й ті суб’єкти господарювання, які за рахунок застосування процедури банкрутства сподівалися звільнитися від фінансових та майнових зобов’язань (несплачені кредити, непогашена іпотека, заборгованість перед постачальниками тощо).
Під час обшуків, проведених у рамках кримінального провадження, вилучено докази протиправної діяльності центру протягом 2012—2013 років, у тому числі 37 печаток суб’єктів господарювання Запорізької, Дніпропетровської областей та м. Києва, а також 60 комплектів документації щодо банкрутства. Наразі встановлюються обсяги такої діяльності та розмір завданих бюджету збитків.
Відділ економіки
та державного управління
«Урядового кур’єра»