СКАРБНИЦЯ. На Волині за 2012 рік податківці виявили 35 сумнівних фінансових операцій на майже 600 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової служби у Волинській області.
Податкові ревізори задокументували 19 фактів ймовірної легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У 17 випадках вони побачили ознаки злочинів, що передують відмиванню доходів, та ще у 12 — факти, що свідчать про ймовірне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Усі напрацювання відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області передані до правоохоронних структур. Остаточну оцінку їм дасть суд.