АКТУАЛЬНО. Міжнародна організація протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму FATF на пленарному засіданні обговорила прогрес, досягнутий Україною у впровадженні плану дій в цій сфері.
У листі Прем’єр-міністру Миколі Азарову президент FATF Луїс Уррутіа повідомив: на пленарному засіданні було визнано, що Україна безперечно продемонструвала прогрес в удосконаленні національного режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, включаючи прийняття законодавства. Цей прогрес висвітлений у публічному документі «Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням коштів та фі?нан?суванням тероризму: постійний процес вдосконалення».
Крім того, як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, 5-6 вересня FATF здійснить виїзну місію в Україну для підтвердження того, що процес впровадження необхідних реформ триває та вживаються заходи для усунення недоліків, виявлених моніторингом FATF у попередні роки.