Як повідомила прес-група УСБ України в Сумській області, «липові» переселенці скористалися допомогою посадовців однієї із селищних рад області, які брали участь у підробці документів. Таким чином виплати здійснювалися протягом майже року.
Нині тривають оперативно-слідчі дії, а за виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.