Торік Національний банк передав до правоохоронних органів інформацію про сумнівні фінансові операції клієнтів фінустанов на суму понад 81 мільярд гривень, 429 мільйонів доларів США, 213 мільйонів євро і 4,6 мільярда рублів. Їх виявили під час проведення перевірок банків на виконання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу.
Як зазначено в річному звіті регулятора, впродовж року фахівці НБУ провели 76 виїзних перевірок банківських і небанківських фінустанов щодо виконання ними вимог законодавства з фінансового моніторингу та склали 16 актів дистанційного нагляду. За результатами виявлених порушень НБУ застосував заходи впливу, адекватні виявленим порушенням, у вигляді штрафів, письмових попереджень, зарахування банків до категорії проблемних/неплатоспроможних, а також відкликання банківської ліцензії та зрештою ліквідації установи. Вищий адміністративний суд, повідомляє УНІАН, ухвалив рішення на користь регулятора за двома справами про зарахування банків до категорії неплатоспроможних за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.