КОНВЕРТУВАННЯ

Понад півмільярда гривень готівкою зробили майже "з повітря" власники і посадовці одного з банків Дніпропетровщини. І робили б надалі, якби не співробітники УСБУ в Дніпропетровській області. У ході спецоперації за допомогою підрозділу "Альфа" вони нещодавно затримали одного з організаторів злочинної дохідної справи, коли той спробував незаконно зняти з банківського рахунку 763 тисячі гривень. Обшуки в банківській установі, офісах та автотранспорті виявили понад 123 тисячі доларів США, 15 тисяч євро, печатки, фінансову документацію, 130 комп'ютерів, з яких здійснювалось керування банківськими рахунками через систему "Клієнт-Банк".

Загалом через "конвертаційний центр" зловмисники перевели у готівку 540 млн грн (!) Наразі подробиці протиправної діяльності банкірів з'ясовує слідство.