ДЕРЖАВНІ ШАХРАЇ. Для проведення махінацій під час виконання замовлень з державних закупівель посадові особи донецького товариства з обмеженою відповідальністю використовували ряд фіктивних підприємств. «Фіктивщики», які були зареєстровані у м. Києві, виступали у ролі постачальників товарів та послуг. При цьому вартість товарів значно підвищувалася. Такі операції давали змогу злочинцям ухилятися від сплати податків, незаконно формувати податковий кредит з ПДВ та валові витрати.

Кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств, потім конвертувалися та поверталися знову клієнтам. Вартість послуг махінаторів становила 6-8% від конвертованої суми.

Загалом через фіктивні та підконтрольні злочинцям підприємства було проконвертовано 800 млн. гривень.

В рамках розслідування кримінальної справи накладено арешти на 54 розрахункових рахунки підприємств у 12 банківських установах Донецька, Харкова та Києва, на яких заблоковано понад 200 тис. гривень.

Під час проведення обшуків у м. Донецьку та м. Бровари (Киїська обл.) вилучено 118,7 тис. грн. готівки, шість ноутбуків, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи бухгалтерського обліку, архів фінансово-господарської документації підприємств, підконтрольних центру, тощо.

Наразі встановлюються особи, причетні до діяльності злочинної групи.

 Прес-служба Державної податкової служби