Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

У Донецькій області співробітники управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом та головного управління Державної фіскальної служби виявили і припинили реалізацію низки злочинних схем щодо незаконного збагачення окремих місцевих осіб.

З початку року вдалося зібрати 53 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, а загальна сума збитків, заподіяних державі, складає 960 мільйонів 200 тисяч гривень.

Зокрема серед них 19 схем на суму майже 200 мільйонів гривень – злісні порушення у сфері контролю за державними закупками. Під час перевірок осіб, які можуть бути причетними до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, виявлені фінансові операції для привласнення чи розтрати майна, факти заволодіння фінансами чи майном внаслідок зловживання службовим становищем, ухилення від податків, службовий недбальство тощо.

Усі зібрані матеріали передано до правоохоронних органів для прийняття рішення відповідно до Карного Кодексу України.