Використовуючи реквізити та банківські рахунки, зареєстровані на підставних осіб, зловмисники сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів становить понад 35 мільйонів гривень. Викрили та знешкодили конвертаційний центр співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ в області в рамках розслідування кримінального провадження щодо фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Одночасно з його ліквідацією, було проведено обшуки за місцем знаходження конвертцентру, в автомобілях та за місцем проживання фігурантів розслідування, під час яких вилучено готівкових коштів у сумі 210 тисяч гривень, печатки та чекові книжки фіктивних суб’єктів господарювання, документацію (що підтверджує незаконну фінансову господарську діяльність), комп’ютерну техніку, на якій зберігалася інформація про функціонування центру. На банківських рахунках заблоковано близько 2,5 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється повне коло підприємств, які скористалися його послугами для мінімізації податкових зобов’язань та умисного ухилення від сплати податків.