На Черкащині через конвертцентр «відмили» двісті мільйонів гривень

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур᾽єр»

Працівники Служби безпеки України припинили на Черкащині діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.

Оперативники Управління СБУ в Черкаській області встановили, що ділки надавали послуги з відмивання грошей та мінімізації податків комерційним структурам із Черкащини та Київщини. Правоохоронці спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній та представників агробізнесу.

Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертцентру вилучено майже два мільйони гривень готівки, понад двадцять п’ять печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, комп’ютерну та офісну техніку, яка доводить здійснення ділками протиправних оборудок. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.