НБУ не пробачає порушників

Торік Національний банк передав до правоохоронних органів інформацію про сумнівні фінансові операції клієнтів фінустанов на суму понад 81 мільярд гривень, 429 мільйонів доларів США, 213 мільйонів євро і 4,6 мільярда рублів. Їх виявили під час проведення перевірок банків на виконання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу.

Як зазначено в річному звіті регулятора, впродовж року фахівці НБУ провели 76 виїзних перевірок банківських і небанківських фінустанов щодо виконання ними вимог законодавства з фінансового моніторингу та склали 16 актів дистанційного нагляду. За результатами виявлених порушень НБУ застосував заходи впливу, адекватні виявленим порушенням, у вигляді штрафів, письмових попереджень, зарахування банків до категорії проблемних/неплатоспроможних, а також відкликання банківської ліцензії та зрештою ліквідації установи. Вищий адміністративний суд, повідомляє УНІАН, ухвалив рішення на користь регулятора за двома справами про зарахування банків до категорії неплатоспроможних за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.