Працівники прокуратури, СБУ та поліції затримали трьох осіб, які причетні до шахрайської схеми.

Тернопільська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

За словами прес-секретаря прокуратури Тернопільської області Лесі Гурецької, досудове розслідування встановило, що три керівники товариства з ознаками фінансової піраміди та «завербовані» ними особи, на території Тернопільської та інших областей України незаконно заволоділи грошовими коштами українців.

Шахраї обіцяли своїм вкладникам величезні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Насправді ж товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України. Кошти, отримані обманним шляхом, привласнювали службові особи товариства.

Наразі сума матеріальної шкоди, завданої потерпілим незаконними діями шахраїв, становить 2 мільйони 700 тисяч гивень. До правоохоронців поки що звернулося 17 постраждалих, які написали заяви. Вчора ж у Тернопільському міськрайонному суді завершили розгляд справ щодо цих трьох зловмисників. Суд завершився затриманням їх під вартою на два місяці, якщо, звісно ж, не внесуть застави, яка загалом становить 8,5 мільйонів гривень.