Оперативно-слідчі підрозділи ГУ Міндоходів у Харківській області спільно із працівниками СБУ та прокуратури виявили та припинили діяльність «конвертаційного центру». А розташовувався той в орендованому приміщенні однієї з конюшень Харкова. Винахідливі бізнесмени створювали фіктивні підприємства, за допомогою яких переводили безготівкові кошти у реальні гроші, а потім вивозили отриманий «скарб» за кордон. Конюшня, на їх думку, була гарним місцем для прикриття їхнього кримінального бізнесу. Там вони зберігали усе «проконвертоване» перед тим, як воно буде вивезене з країни.
Як розповів начальник оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області Сергій Мережко, в ході обшуку працівники податкової міліції виявили та вилучили грошові кошти (у тому числі валюту) на загальну суму близько 15 мільйонів гривень. Ці заходи проводилися у рамках раніше заведеного кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Сергій Мережко також розповів, що напередодні, в рамках цього ж кримінального провадження, на міжнародному пункті пропуску «Гоптівка», оперативники спільно з прикордонниками, затримали 23-річного харків’янина, який намагався вивезти до Російської Федерації 700 тисяч доларів та 12,6 мільйонів рублів. Контрабандну валюту молодик заховав у тайниках, обладнаних у підкрилках передніх коліс автомобіля.
Крім грошей, він ховав там ще й папки з фінансовими документами. Криївку виявили і все сховане в ній — вилучили. Наразі, як зазначив Сергій Мережко, триває слідство, проводяться заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру».