Генеральна прокуратура України проводить розслідування за фактом створення злочинної організації, члени якої протягом 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів з метою заволодіння майном держпідприємств системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Укргазвидобування», а також Національного банку України, інших державних банківських установ, повідомляють FAKTY.ictv.ua.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на речника Генпрокуратури Юрія Бойченка, встановлено, що група осіб у складі кількох десятків чоловік з метою створення злочинної організації утворили групу компаній «СЄПЕК», до складу якої входили суб'єкти підприємницької діяльності, фіктивні підприємства, а також нелегальний адміністративний апарат в складі низки департаментів органів центральної виконавчої влади, контролювали вчинення злочинів.

«Також встановлено, що зазначена злочинна організація з 2009 року по лютий 2014 організувала і здійснила реалізацію на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу, призначеного для потреб населення. Реалізацію проводили підконтрольним підприємствам для власних комерційних потреб за заниженими цінами, різниця такої ціни порівняно з ринковою вартістю склала майже один мільярд гривень. Завдана державі шкода від діяльності злочинної організації становить понад три мільярди гривень», – наголошується в повідомленні. За словами Ю. Бойченко, в лютому поточного року переважна більшість членів вказаної злочинної організації виїхали за межі України, де вони ховаються від органів слідства.

«На даний час слідством арештовані активи – грошові кошти, рухоме чи нерухоме майно – на суму понад два мыльярди гривень. Приймаються заходи щодо встановлення інших активів угруповання, які знаходяться за кордоном»,– підкреслив Ю. Бойченко.

На сьогодні слідством 4-м членам угруповання винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 255 (участь у злочинній організації), ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 191 і 364 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Всі особи, яким винесено повідомлення про підозру, зараз знаходяться в міжнародному розшуку.

Як повідомлялося, голова наглядової ради і власник ТОВ «Східно-європейська енергетична компанія» (СЄПЕК, Київ) Сергій Курченко був оголошений в міжнародний розшук.

Пізніше, 15 липня, Господарський суд Києва заарештував кошти і майно «СЄПЕК», а також наклав арешт на відчуження майна та акцій/часток харківських ПАТ «ФК «Металіст» і ТОВ «ФК Металіст», належать С. Курченку, у тому числі стадіону клубу і його футбольну базу. За цим позовом також арештовано кошти і майно ще семи зареєстрованих у Києві ТОВ: «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Амінами», «Хіган» і «Алконост», які, згідно з позовом, також входять у групу «СЄПЕК».

Згідно з документом, «Інтертрансгруп» заявляє про наявність права вимоги до ПАТ «Брокбізнесбанк», що знаходиться в процесі ліквідації на загальну суму 1 мільярд 233,27 мільйонів гривень.

За даними ГК «СЄПЕК» володіє 40% акцій Брокбізнесбанку, рішення про ліквідацію якого 11 червня прийняв Національний банк України.

 8 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова викупити заарештовану нафту і нафтопродукти, що належать компанії «СЄПЕК». Раніше МВС заарештувало близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів на підприємствах С. Курченка.