Оперативники фіскальної служби, СБУ та прокуратури Полтавщини припинили злочинну діяльність «конвертаційного центру» з оборотом понад 75 мільйонів гривень. До складу цього підпільного «центру» входили понад 20 фіктивних підприємств, що були зареєстровані у Полтавській та Кіровоградській областях. Як повідомив перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік, злочинці здійснювали свої оборудки за відпрацьованою схемою: через афілійованих осіб у банківських установах за грошову винагороду конвертували безготівкові кошти, які підприємства-вигодонабувачі потім перераховували за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення). Зняті у такий спосіб з банківських рахунків кошти передавали замовникам, за винятком «винагороди» 10-12 відсотків від проконвертованої суми. Такою діяльністю бюджету завдано збитків на 14 мільйонів гривень.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (посібництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), у рамках якого працівники податкової міліції та Служби безпеки України провели 17 обшуків у банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників «конвертаційного центру». Під час обшуків вилучено 5,3 мільйона гривень готівкових коштів, 21 печатку фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнову документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.