Мережа боротьби з фінансовими злочинами Мінфіну США звернулася до американських банків, аби ті відстежували підозрілі фінансові операції, до яких причетні колишній президент України і люди з його оточення.

«Мережа боротьби з фінансовими злочинами видала рекомендацію фінансовим установам США, щоб нагадати їм про обов’язок вживати розумних заходів, які грунтуються на ризиках щодо потенційно підозрілого руху коштів, що пов’язаний з від’їздом Януковича з Києва та зреченням ним своїх обов’язків, а також з іншими високопосадовцями, що звільнилися або поїхали з Києва», — йдеться в офіційному повідомленні цієї інституції.

Установа нагадала банкам про їх обов’язок застосовувати посилені процедури перевірки клієнтів-високопосадовців або тих, хто утримує рахунки на користь політичних діячів. «Ці процедури потрібні для відстеження операцій, що можуть бути пов’язані з незаконним привласненням державних коштів, хабарництвом та іншими формами корупції», — передає Укрінформ позицію Мінфіну США.

Відділ новин
«Урядового кур’єра»