Щоб закупити продукти, двоє жителів Кременчука приїхали до Дніпропетровська. В одному із супермаркетів біля залізничного вокзалу, набравши багато товарів, пішли до каси розплачуватися карткою. Банківська служба моніторингу трансакцій одного з дніпропетровських банків миттєво зафіксувала, що ця платіжна операція шахрайська. Після перевірки картки, які виявилися підробленими картками американських банків, одразу заблокували. А «гостей міста» співробітники міліції та служби безпеки банку затримали просто у магазині.

 «Тісна взаємодія і миттєвий обмін інформацією між банком та міліцією дали змогу затримати шахраїв, — пояснив заступник голови правління банку Станіслав Крижанівський. — У всьому світі затримка таких людей на гарячому — ефективний результат взаємодії банківської та правоохоронної систем держави». Під час слідства з’ясувалося, що у групі шахраїв з Полтавщини є ще один учасник, який допомагав налагодити випуск підроблених карток на спеціальному обладнанні, і викрадених даних клієнтів банків США. Злочинці були впевнені, що їхня «продуктова подорож» до іншого міста минеться безкарно. Та ці сподівання не справдилися завдяки системі онлайн-моніторингу трансакцій банку, яка дає змогу в автоматичному режимі виявляти і блокувати підозрілі операції з картками та рахунками клієнтів банків світу.